民爆光电(301362) - 关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开了第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 现将相关事项公告如下： 鉴于公司独立董事李永涛先生已连续二次未能亲自出席，也未委托其他董事 出席董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东会解除李永 涛先生独立董事职务，同时解除李永涛先生担任的董事会战略委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务。 李永涛先生担任公司独立董事的原定任期至 2028 年 7 月 13 日。截至本公 告披露之日，李永涛先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-046 深圳民爆光电股份有限公司 关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 附件：独立董事候选人简历 朱华威，男，1 ...