金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-45 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十四次会议于 2025 年 9 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会 议事规则〉的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 健米业股份有限公司股东会议事规则》。 本议案内容尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》。 具体内容详见上海 ...