安邦护卫(603373) - 安邦护卫2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-041 安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中 心 E8 楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,667,274 ...