金健米业(600127) - 金健米业股份有限公司修订的内控制度全文（经第九届董事会第四十四次会议审议通过）

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议修订的内控制度全文 （2025 年 9 月） 目 录 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | | 13 | | 3.金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则 | | 21 | | 4.金健米业股份有限公司董事会授权管理办法 | | 25 | | 5.金健米业股份有限公司董事会工作报告制度（试行） | | 30 | | 6.金健米业股份有限公司董事会议案管理办法 | | 32 | | 7.金健米业股份有限公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法 | | | | | | 37 | （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...