开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-043 开滦能源化工股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>及其附件的议案》，本次章程修订内容主要包括公司不 再设置监事会、董事会设职工代表担任的董事等。根据《公司法》《上 海证券交易所上市自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事会的构成变动 情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举杨喜民为公司第八届 董事会职工董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | （一）提前离任的基本情况 | | --- | | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...