开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度》（2025年修订）

开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第一条 【本制度的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）关联交易的 决策管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业会计准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和本公司章程以及其他法律、法规和规范性 文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 【本制度的适用范围】 本制度适用于公司关联交易的决策管理。公司从事与本制度相关 的活动，都应当遵守本制度。 第三条 【关联交易的基本原则】 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 1 第一章 总则 第二章 关联人认定及报备 第三章 关联交易和关联交易定价 第四章 关联交易披露和决策程序 第五章 关联人及关联交易应当披露的内容 第六章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 第七章 关联交易披露和决策程序的豁免 第八章 附则 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少 ...