天洋新材(603330) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-065 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程〉及相关议事规则的议案》 议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 ...