华天科技(002185) - 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-039 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件： 1、公司第八届董事会第六次会议决议 2、2025 年第五次审计委员会会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知和议案等材料于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事， 并于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展规模不超过等值 2.38 亿美 元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月，有效期内上述 额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。同时，公司 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。 同意 9 票，反对 0 ...