本报告依据中国资产评估准则编制 天水华天科技股份有限公司拟购买股权所涉及的 华界微电子股份有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联沪评字【2026】第 009 号 共1册,第1册 中联资产评估咨询(上海)有限公司 二〇二六年二月六日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210012202600015 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: 25660056A | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联沪评字【2026】第009号 | | | 报告名称: | 天水华天科技股份有限公司拟购买股权所涉及的华勇微电子股份 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 2,996,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2026年02月06日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | | | 余海波 签名人员: | (资产评估师) | 正式会员 编号:32180135 | | 刘薇 | (资产评估师) | 正式会员 编号:31 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 上市地：深圳证券交易所 天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案） （申报稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资 管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）等 名交易对方 27 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在 ...

申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-009 天水华天科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月十日 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计 持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2026 年 3 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理天水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 文件的通知》(深证上审[2026]43 号)。深交所根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司 报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对， ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年三月 | | | 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有说明外，下列词语具有以下含义： | 《重组报告书》/草案 | 指 | 《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 | | --- | --- | --- | | | | 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | | 预案/《重组预案》 | 指 | 《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 | | | | 资产并募集配套资金暨关联 ...

独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受天 水华天科技股份有限公司（以下简称"华天科技"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度， 就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后 出具 ...

华羿微电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2026]第 9-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 意可使用手机,"扫一扫"或进入。"能用用于运线这单计报告是否出具有执业作可的会计师事务所。"提行 "虚在 夜告到 : 京26R17YS0 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP #路 1 1 1 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 22 1 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 + Telephone: +86 (10) 82330558 审计报告 大信审字[2026]第 9-00001 号 华羿微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华羿微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2025年 9 月 30 日、2024年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年 1-9 月、202 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-008 天水华天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 939,854,529 股，占公司股份总数的 28.7732%。其中： 1、现场会议股东出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司有表决权股份 727,919,008 股，占公司股份总数的 22.2849%。 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于天水华天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受天水华天科技股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本 次股东会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

Core Viewpoint - Nanjing City has officially released twelve specific measures to optimize the business environment, emphasizing the importance of financial support for local enterprises like Huada Technology [1] Group 1: Company Overview - Huada Technology is a leading enterprise in China's integrated circuit packaging and testing industry and a key player in Nanjing [1] - The company has maintained a long-term partnership with Nanjing Bank, which has provided various financial services to support its growth [1] Group 2: Financial Support and Growth - Nanjing Bank's comprehensive credit line for Huada Technology has increased from 20 million yuan to 300 million yuan, demonstrating significant support for the company's daily operations and business expansion [1] - The bank has also issued a 100 million yuan working capital loan to Huada Technology's affiliated company, further enhancing financial support for production expansion and efficiency [1] Group 3: Future Initiatives - Nanjing Bank plans to respond to the city's call for improving the business environment by enhancing financing convenience, deepening cross-sector services, and promoting technological empowerment [1] - The bank aims to meet the development needs of enterprises and project construction, contributing to the optimization of the business environment and promoting high-quality development in the city [1]

自查报告的 北京市竞天公诚律师事务所 关于 天水华天科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 核查意见 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年二月 北京市竞天公诚律师事务所 核查意见 北京市竞天公诚律师事务所 关于天水华天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的核查意见 致：天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天水华天科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"华天科技"）的委托，担任华天科技发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问。 本所于 2026 年 2 月 9 日就本次交 ...