中复神鹰(688295) - 中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案二：修订公司部分治理制度的议案 | | 7 | | 议案三 | | ：公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | 16 | | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 22 日 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第 ...