东宏股份(603856) - 东宏股份关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-052 山东东宏管业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司设一名职工代表担任的董事，由公司职工代表大会选 举产生。公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真 审议并表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代 表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 重要内容提示： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，依据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名 职工代表董事。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程 ...