开普云(688228) - 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公 司董事会秘书马文婧女士召集并主持，出席会议的持有人共 31 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 2,707.39 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"《员工持股计划》"）、《公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025 年员 工持股计划管理委员会(以下简称"管理委员会")，作为公司 2025 年员工持股 计划的日常监督管理机 ...