证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-033 监事会认为：董事会编制《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 临时会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送达公司全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-032 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送达公司全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-034 《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条件已经成就，根据开 普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次临时会议、第三届监事会第二十一 次临时会议，审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》，确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 25 日，现将有关事项说明如 下。 一、股票期权授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了 《关于公司<202 ...

开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励 计划授予 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（万股） | 权益总数 | 本总额的比例 | | | | | | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 严妍 | 中国 | 董事、总经理 | 4.50 | 3.00% | 0.07% | | 马文婧 | 中国 | 副总经理、董 事会秘书 | 4.00 | 2.67% | 0.06% | | 杨春宇 | 中国 | 副总经理、核 心技术人员 | 3.00 | 2.00% | 0.04% | | 王金府 | 中国 | 副总经理、财 | 2.00 | 1.33% | 0.03% | | | | 务总监 | | | | | 王瑛 | 中国 | 副总经理 | 1.50 | 1.00% | 0.02% | | 肖国泉 | 中国 | 副总经理 | 1.00 | 0.67% | 0.01 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截止授予日） 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

开普云信息科技股份有限公司 公司简称：开普云 证券代码：688228 2025 年股票期权激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予事项 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本激励计划的审批程序 . | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | 划差异情况 . | | (三) 本激励计划授予条件成就情况的说明 . | | (四) 本激励计划的授予情况 . | | (五) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 . | | (六) 结论性意见 . | | 五、备查文件及咨询方 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 3 | | --- | | 4 | | 8 | | 正文 六、结论意见 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的有关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）在本法律意见书中，本所在《上市公司股权激励管理办法》规定 的范围内对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本激励计划有 关的重要法律事项发表法律意见，并不对其他法律事项以及财务、审计、股 票投资价 ...

开普云信息科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 60,297,628.73 | 87,791,341.28 | -31.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 732,234.55 | 285,176.07 | 156.77 | | 归属于上市公司股 ...

开普云(688228.SH)公告称，2025年第一季度 营业收入为6029.76万元，同比下降31.32%；归属于上市公 司股东的 净利润为73.22万元，同比增长156.77%。营业收入变动主要系 AI大模型与算力业务收入下降 所致。 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-031 开普云信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；所有高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,813,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,813,558 | | ...