天洋新材(603330) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-067 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 12 日召 开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、 取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公 司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公 司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通 ...