天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司关联交易决策制度（2025年9月修订）

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《天 洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒 ...