天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年9月修订）

第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、 有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 国家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。本制度适用于公司及其控股子公司。本制度 所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实 际控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 企业应当根据投资目标和规划，合理安 ...