天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年9月新建）

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： （一） 应当披露的关联交易； （六） 提议召开董事会会议； （七） 法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事 项。 前款第一项至第三项经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。 1 （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决 ...