天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025年9月修订）

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化和规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成 ...