天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）

天洋新材（上海）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 第五条 ...