阳光电源(300274) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

一、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-074 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日以电话、即 时通讯等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了 会议，本次会议审议并通过了以下决议： 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《关于筹划发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号： 2025-070），根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的 规定，为进一步完善公司治理结构，同意增选魏铼 ...