四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—062 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。应参会董 事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事 会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任牛欧洲先生为公司总经理的议案》； 鉴于熊记锋先生已向公司申请辞去担任的总经理职务，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查，同意聘任牛欧洲先生为公司总经理。任期 与本届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况 ...