天和防务(300397) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-054 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月8日通过 现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董 事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开 合法、有效。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕 2-488 号）。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.《公司第五届董事会第十六次会议决议》； 1 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 二 ...