天和防务(300397) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-055 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.《公司第五届监事会第十四次会议决议》； 1 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月8日通过现场、电 话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实 际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况编制了《 ...