新光药业(300519) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-027 浙江新光药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会会议通知已于 2025 年 8 月 26 日以公告形式发出，本次会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 9 月 11 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2025-026），具体内容 详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五） 3、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。 ...