金道科技(301279) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-051 浙江金道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 3、召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、股东会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东会的召集和召开符合 ...