四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司 实际情况，经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次 会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《公司监事会 议事规则》，公司治理等相关规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不 再适用。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一 ...