四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司董事会议事规则（202509拟修订）

四川金顶（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步明确董事会的职责权，规范董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （ ...