科源制药(301281) - 山东科源制药股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过 半数选举产生。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第四条 ...