五 粮 液(000858) - 第七届董事会2025年第4次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 028 号 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025 年第 4 次会议，于 2025 年 9 月 12 日以通讯及传阅方式完成对议案的 审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于增补非独立董事的议案 根据《宜宾市国有资产监督管理委员会关于许勇等六人任免职的 通知》（宜国资干〔2025〕8 号）文件精神，经提名委员会提名，同 意提名胡波先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与公 司第七届董事会其他董事一致。 此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 议 ...