倍加洁(603059) - 倍加洁第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司 8 号会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人实际，出席董事 7 人。公司高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-052 倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 董事会同意选举张文生先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人）， 其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门 ...