*ST金刚(300093) - 第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-064 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十七次 会议于 2025 年 9 月 9 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 9 月 12 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次临时会议已审议通过该 1 事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。 关联董事王 ...