*ST恒久(002808) - 第六届董事会第十一次会议决议公告
第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-048 苏州恒久光电科技股份有限公司 1 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一 次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意豁免本次会议的提前通知期限,会议通知于2025年9月12日以当面送达及 电话等方式送达。本次会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由 董事长(代)兰山英女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》; 公司第六届董事会全体董事一致同意,豁免召开第六届董事会第十一次会议 的会议通知期限,定于 2025 年 9 月 12 日在公 ...