腾远钴业(301219) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-036 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先 生以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会同意对公司首次公开发行股票的募投项目进行相关调整，在保持钴产 品 3.95 万金属吨、镍产品 6 万金属吨、锰产品 2.182 万金属吨、碳酸锂 2 万吨 总体产能不变 ...