倍加洁(603059) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-054 倍加洁集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12 日召开了2025 年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专 门委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项，现将具体情况 公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张文生先生 董事会成员：张文生 ...