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*ST恒久(002808) - 关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告
SGTSGT(SZ:002808)2025-09-12 10:31

苏州恒久光电科技股份有限公司 证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-049 关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告 (2)薪酬与考核委员会:方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生,其中方 世南先生任主任委员(召集人)。 (3)审计委员会委员:林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生,其中林开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举公司董事长的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开 了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》,董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起,公司 董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。 根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司法 定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登 ...