天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年9月修订）

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江天铁科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 浙江天铁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进 行审核并提出建议。 第四条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员 ...