长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-062 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、 钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 1 根据国有资产管理的有关规定，经长虹空调与恒有源协商并达成一致意见， 长虹空调增资价格以宏源热泵基准日为 2024 年 12 月 31 日的资产评估报告为基 础确定为 1.7213 元/注册资本，其中 5,5 ...