光云科技(688365) - 光云科技：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-056 杭州光云科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生的第四届董事会成员，与同日公司召开的职工代表 大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、代表公司执行公司事务董事、各专门委员会委 员及召集人、聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 22 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举 第四届董事会独立董事的议案》，选举谭光华先生、姜兴先生、张秉豪先生、王祎先 生为第四届董事会非独立董事， ...