双鹭药业(002038) - 北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-027 北京双鹭药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 2、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司于 2025 年 8 月 26 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026），公告了公司 2025 年第一次 临时股东会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 ...