股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-017 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意 400,197,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2845%； 反对 1,514,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3758%；弃权 1,369,380 股（其 中，因未投票默认弃权 1,135,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3397%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。 1、会议召开情况 本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-01 ...

lun Law Offices 北京市东城区 金宝街 89 号令宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Ch 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致:北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会")于 2025年5月22日召开,北京市君泽君律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 双鹭药业上市公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 第一创业证券、中信建投证券、开源证券、华福证券、德邦证券、北京 | | | 及人员姓名 | 同晟时代投资、艾尔酒业集团、华诚集团、国新咨询、开熙基金等研究 | | | | 员、机构投资者代表共计15人。 | | | 时间 | 年 月 日上午 2025 15 10：00-12：00 | 5 | | 地点 | 双鹭药业会议室 | | | 公司接待人员 | 公司董事兼董事会秘书梁淑洁女士 | | | 姓名 | | | | | 公司董事会秘书梁淑洁女士首先简要介绍了公司基本情况，对 2024 | | | | 年及 2025 年一季度公司的经营情况进行了介绍，重点介绍了公司主要储 | | | | 备产品的研发进度 ...

在成立30周年之际，曾以创新药研发蜚声业界的双鹭药业（002038）正遭遇历史性转折。2024年年报显示，双鹭药业2024年净利亏 损约7407万元，这也是公司自2004年上市以来的首个年度亏损。曾被视作"国产抗癌里程碑"的来那度胺首仿药，如今为双鹭药业贡 献的营收尚不足抗肿瘤及免疫调节产品品类的5%；多款纳入集采的拳头产品销售额同比骤降，叠加金融资产公允价值缩水约1.78亿 元，使得企业转型阵痛愈发凸显。虽然公司董事长兼总经理徐明波在业绩说明会上表示，公司恢复业绩增长只是时间问题，但从目 前来看，双鹭药业的前景还并不明朗。 上市后净利首亏 对于双鹭药业的投资者来说，公司交出的这份2024年成绩单并不理想。 财务数据显示，2024年，公司实现的营业收入约为6.6亿元，同比下降35.15%；对应实现的归属净利润为-7407万元，同比由盈转 亏。 多款拳头产品销售金额下滑 2024年，双鹭药业多个重要产品的销售金额均出现下滑。 双鹭药业2024年年报显示，报告期内公司抗肿瘤及免疫调节产品实现销售收入2.76亿元，合计销售金额占公司销售总额42.69%，目 前是公司第一大系列产品群，销售收入同比下降27.69%。其 ...

证券代码： 002038 证券简称：双鹭药业 北京双鹭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 深圳市全景网络有限公司 公司研发的 GLP-1 周制剂和日制剂用于Ⅱ型糖尿病治疗及 体重管理目前已完成临床研究，正在进行申报前的准备。 3、DT678 临床查询为主动终止，具体原因是什么？ 2025 年一季度报告利润 4597 多万，扣非后为 2100 万，董秘解释：首 药控股和星昊医药两项一季度对利润影响-11065 万元，如何理 解？ DT678 优先的临床研究方案将于近期启动。首药控股和星昊 医药由于股价波动，去年一季度与今年一季度相比公司持股市值 下降 11065 万元。 4、目前公司的产品基本仿制药为主，但看目前的业绩，卖 得越多，并不攒钱，看趋势还可能会亏损，后续规划是什么，是 否有计划引进新的高管，寻找新的思路。 企业要发展就需要不断推出有竞争力的产品，不断引进和培 养优秀的技术和管理人才，您说的很对，多家竞争的仿制药利润 微薄，需要企业不断开发有竞争力的产品，采取差异化的竞争策 略。公司新推出的益生元益生菌压片糖果也是公司寻找新的利润 增长点的一次尝试。该含片含有的凝结魏茨曼氏菌 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于第二大股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"、"公司"）于2025 年4 月23 日接到公 司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"新乡白鹭集团"）函告，获悉其所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-016 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，新乡白鹭集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押 股份情况 | | 未质押 股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | 押数量 | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | ...

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为建立与投资者良好的沟通机制，使广 大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 14 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐明波先生、独立董事钱令 嘉女士及程隆云女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人冀莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交问题。敬请广大投资 者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答， ...

北京双鹭药业股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，由大 华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人、注 册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务 收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，后该议案于 2024 年 12 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司独立董事对上述议 案发表了事前认 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-012 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2025 年 4 月 21 日公司召开第九届董事会第六次会议审 议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公司 在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的 前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主要 为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一 年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托产 ...

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-011 北京双鹭药业股份有限公司关于 2024 年日常关联交易 执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、2025 年预计关联交易事项无需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 关 联 交 易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | 已发生金额 | | | | | | | 额 | | | | 接受关联 人提供的 | 上海信忠 医药科技 | 市 场 及 产 品 调 | 自愿平 等、公平 | 1,000 万元 | 294.44 万元 | 909.10 万元 | | | | 研、市场及产品 | | | | | | | | 推广及咨询服务 | | | | | | 劳务 | 有限公司 | | 公允 | | | | | | | 费 | | ...