北京双鹭药业股份有限公司 关于第二大股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"、"公司"）于2025 年4 月23 日接到公 司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"新乡白鹭集团"）函告，获悉其所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-016 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，新乡白鹭集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押 股份情况 | | 未质押 股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | 押数量 | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公 司内部控制制度和评价办法，我们对截至 2024 年公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控 制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

北京双鹭药业股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，由大 华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人、注 册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务 收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，后该议案于 2024 年 12 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司独立董事对上述议 案发表了事前认 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-012 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2025 年 4 月 21 日公司召开第九届董事会第六次会议审 议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公司 在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的 前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主要 为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一 年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托产 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，依法独立有效的行使职权，认真履行监督职责，监事会成员参 加了股东大会、列席了董事会，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进 行了监督，切实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监 事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日公司召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年 度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内 部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关 ...

北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集 | | | | 资金已全部使用完毕。 | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情 | | | | 形。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | ...

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为建立与投资者良好的沟通机制，使广 大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 14 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐明波先生、独立董事钱令 嘉女士及程隆云女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人冀莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交问题。敬请广大投资 者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答， ...

北京双鹭药业股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额（不含 利息） | 2024年度占用资 金的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-011 北京双鹭药业股份有限公司关于 2024 年日常关联交易 执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、2025 年预计关联交易事项无需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 关 联 交 易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | 已发生金额 | | | | | | | 额 | | | | 接受关联 人提供的 | 上海信忠 医药科技 | 市 场 及 产 品 调 | 自愿平 等、公平 | 1,000 万元 | 294.44 万元 | 909.10 万元 | | | | 研、市场及产品 | | | | | | | | 推广及咨询服务 | | | | | | 劳务 | 有限公司 | | 公允 | | | | | | | 费 | | ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会 的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 24 日的《中国证券报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2024 年 5 月 23 日公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关 于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的 ...