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百邦科技(300736) - 2025年第二次临时股东会决议公告
BYBONBYBON(SZ:300736)2025-09-12 10:49

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2025-038 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2025年9月12日下午14:00开始。 (2)网络投票时间为:2025年9月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为:2025年9月12日上午9:159:25,9:3011:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年9月12日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 4、召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人:董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 ...