慧博云通(301316) - 《独立董事制度》

第一条 为进一步完善慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《慧博云通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 慧博云通科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员中占多数，并担任召集人。其中，审计委员会的召集人应 ...