百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-060 四川百利天恒药业股份有限公司 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会即将任期届 满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事 仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 ...