证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年五月 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2025 年 3 月 9 日召开的公司第四届董 事会第十九次会议、 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-041 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》（以下简称"预案"）及相关公告、文件已于 2025 年 5 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能 否成功实 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股发行方案论证分析报告（修订稿） 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）为上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川百利天恒药业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球及中国肿瘤药物市场规模增长迅速，市 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA214 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕47 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"会计师"）作为四川百利天恒药业股份有限公司 （以下简称"百利天恒"、"公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票的 申报会计师，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就审核问询函中涉及申报会计师 的相关问题逐项落实并回复如下： 本审核问询函回复部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异， 均系计算过程中的四舍五入所致。 回复第 1页 7-2-1 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 问题：2、关于前次募投项目 根据申报材料：（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年首次公开 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-042 四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）于 2025 年 3 月 9 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、2025 年 5 月 30 日召开的公 司第四届董事会第二十二次会议以及 2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发〔2014〕17 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告〔2015〕31 号）等文件的相关要 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-038 四川百利天恒药业股份有限公司 特此公告。 自愿披露关于注射用 BL-M07D1（HER2 ADC）用于 HER2 低表 达复发或转移性乳腺癌 III 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新生物药注射 用 BL-M07D1（HER2 ADC）单药用于 HER2 低表达复发或转移性乳腺癌的 III 期临床试 验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 BL-M07D1 是一种靶向 HER2 的创新型 ADC，具有同类最佳（Best-in-class）潜力， 已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效。近日，BL-M07D1 单药治疗 HER2 低表达复 发或转移性乳腺癌的临床研究已进入 III 期临床试验阶段并完成首例受试者入组。 截至目前，BL-M07D1 正在国内外开展 12 项临床试验，包括 3 个 III 期、3 个 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-043 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已由第四届董事会第十九次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 公司根据最新情况，于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案之募集资金 规模的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修 订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等相关议案。 本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次 发行相关事项的决策程序外，其他主要修订具体情况如下： 一、《四川百利 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 四川百利天恒药业股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发 展需要，拟向特定对象发行 A 股股票并募集资金不超过 376,400.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于创新药研发项目。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。募集资金到位前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资 金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少 于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他方式解决。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 本报 ...

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 贵所于2025年4月30日出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕47号） （以下简称"审核问询函"）已收悉，四川百利天恒药业股份有限公司（以下 简称"百利天恒""发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进 行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《四川百利天恒药业 股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中的含义相同。 本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算 过程中的四舍五入所致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（不加粗） | 引用募集说明书内容 | | 楷体（加粗） | 审核问询函补充、修订披露内容 | 关于四川百 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 四川百利天恒药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 四川百利天恒药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案及实际情况，对本次发行募集 资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《四川百利天恒药业股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"），具体内容如下： （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 （修订稿） 二〇二五年五月 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《四川百利天恒药业股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 百利天恒是一家聚焦全球生物医药前沿领域，立足于解决临床未满足需求， 具备全球早期研发、全球临床开发、规模 ...