戈碧迦(835438) - 对外投资管理制度

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-125 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司章程》( ...