戈碧迦(835438) - 董事会战略委员会工作细则
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-141 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.11《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议 案》。议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程 序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》( ...