拓荆科技(688072) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-055 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发出审议议案十二至议案十五的会议通知，并于 2025 年 9 月 4 日发出调整会议的通知，增加议案一至议案十一。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 董事会认为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...