银座股份(600858) - 银座股份第十四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-045 银座集团股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十四届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 2 日 以书面形式发出，于 2025 年 9 月 12 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室召开。参会董事一致推举徐峰先生主持会议，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。 会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐峰先生为公司第十四届董 事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理 准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： 战略与 ESG 委员会 召集人：徐 峰，委员：张志红、魏 ...