裕兴股份(300305) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 1、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 73,134,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4731%；反 对 376,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5126%；弃权 10,500 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0143%。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2025 年第一次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2025-050）已于 2025 年 8 月 28 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息 ...