拓荆科技(688072) - 关于变更公司董事的公告

拓荆科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨卓先生和 杨柳先生的书面辞职报告，杨卓先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会 董事及第二届董事会战略规划委员会委员职务，杨柳先生由于个人原因，申请辞 去公司第二届董事会董事及第二届董事会提名委员会委员职务。 根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名袁训先生和张昊玳女士 为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应 调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-053 二、关于补选公司董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相 关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提 ...